Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải khai báo

Từ ngày 1/12, các giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bắt buộc phải khai báo. Đây là nội dung được quy định trong Thông tư số 09 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, bắt buộc khai báo đối với giao dịch lớn. Thông tin khai báo sẽ gồm tên, tuổi, địa chỉ, một số thông tin chi tiết của giao dịch và các thông tin định danh liên quan khác.